目 录

一、总则

二、董事会的组成和任期

三、董事会工作机构

四、董事会的职权

五、董事会专门委员会的职责

六、董事会的运行机制

七、董事会与市国资委的关系

八、董事会与党组织的关系

九、董事会与经理层的关系

十、董事会与监事会的关系

十一、对董事会和董事的评价

十二、董事决策责任追究制度

十三、附则

第一章 总则

第一条 为进一步完善集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策 机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《公司法》《集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）等规定，制定本办法。

第二条本办法所称授权是指董事会在不违反法律法

规定强制性规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予 董事会特种装备委员会、董事长、总经理等被授权人。

第三条本办法所涉及的董事会授权事项是指：干部任命 人事工作、规章制度制订及修订、组织机构设置及调整、改

改制、战略规划及计划、特种装备业务、投资项目、融资、 担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、

对外捐赠、关联交易等经营管理事项。

第四条本办法所称成员单位包括全资公司、控股子公司 司和参股公司。

第五条本办法适用于公司董事会、董事会特种装备委 员会、董事长、总经理等相关机构和人员。

第二章 授权权限

第六条公司董事会授权特种装备委员会可就其职责 内事项行使决策权。具体授权内容为：

（一）贯彻落实国家武器装备发展的方针政策、战略规划及任务计划；

（二）研究决定公司特种装备发展战略、中长期发展规 划；

（三）研究决定公司特种装备重点科研项目和重大固定 资产投资项目；

（四）研究决定公司特种装备业务的改革、重组等事项；

（五）监督和指导公司特种装备重点工作；

（六）董事会单独授予的其他职责和法律、行政法规规定 定的其他职责。

第七条公司董事会对董事长的授权

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